Workshop da AMIG discutirá portaria de prevenção à lavagem de dinheiro

A Associação de Mulheres da Indústria do Gaming (AMIG) realizará um workshop para orientar e discutir a Portaria SPA/MF 1.143/2024 do Ministério da Fazenda, que trata sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. 

O evento “Desvendando a Portaria SPA/MF nº 1.143/2024: um guia prático para agentes de apostas“ será realizado no dia 3 de setembro, às 14h, exclusivo e gratuito para as associadas. Para se associar e obter mais informações acesse o site oficial da AMIG e siga a associação no Instagram (@amig.bet) para atualizações.

A associação considera ser "crucial que os agentes de apostas estejam cientes das novas diretrizes e de como elas impactarão suas operações". Especialistas do setor apresentarão práticas recomendadas, estratégias para a conformidade e insights.

Painéis do Workshop

O evento será dividido em três painéis, todos moderados por Raíssa Sanguinetti.

Painel 1: Principais Bases Legais para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Palestrante: Fabio Macorin

Painel 2: Mapeando e Gerenciando os Riscos de LD/FTP nas Apostas Esportivas – Palestrante: Andreia Tanaka

Painel 3: Construindo uma Cultura de Compliance nas Apostas Esportivas – Palestrantes: Emília Malacarne

Painel 4. Impacto da Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Crescimento Sustentável do Setor de Gambling – Ian Cook

Sobre os participantes:

Raíssa Sanguinetti (Bazk)

Profissional com sólida formação em Comércio Exterior e MBAs em Gestão de Empresas e Business Analytics. Raíssa é especialista em Compliance, com foco em prevenção à lavagem de dinheiro e gestão de riscos financeiros.

Fabio Macorin (Ministério da Fazenda)

Agente da Polícia Federal, com 17 anos de experiência, sendo especialista em crimes cibernéticos e professor da Academia Nacional de Polícia. Sua expertise inclui a investigação de fraudes bancárias e o combate à lavagem de dinheiro.

Andreia Tanaka (Especialista em compliance)

Andreia possui mais de trinta anos dedicados ao mercado financeiro, sendo vinte anos voltados às áreas de PLD/FTP, compliance e controles Internos, com experiência em grandes instituições financeiras, como Bank Boston, Itaú Unibanco, Banco Safra, Ewally Instituição de Pagamento e atualmente atua como especialista em PLD/FTP e Compliance Regulatório na Pay4Fun Instituição de Pagamento.

Emília Malacarne (Souto Correa Advogados)

Coordena a área de Penal Empresarial e Compliance. Com mais de 10 anos de experiência, é uma referência em consultoria para prevenção de ilícitos e compliance, especialmente em lavagem de dinheiro, corrupção e fraudes.