Casas de apostas são alvos de apreensões e mandados de prisão sob suspeita de lavagem de dinheiro
Uma megaoperação da Polícia Civil de Pernambuco, nomeada "Integration", cumpriu mandados de prisão e apreensão nesta quarta-feira, 4 de setembro, como parte da investigação de uma suposta organização criminosa que movimentou quase R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.
A informação foi divulgada pela própria polícia e publicada pelos principais canais da imprensa.
De acordo com as investigações, o grupo usava bets para lavar dinheiro de jogos ilícitos, como o jogo do bicho.
Foram 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em Recife (PE), em Barueri (SP), em Campina Grande (PB), em Cascavel (PR), em Curitiba (PR) e em Goiânia (GO), com o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações e bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões, de vários alvos.
Joias e dinheiro foram apreendidos (imagem: Polícia Civil de Pernambuco)
Empresas do setor investigadas
A Esportes da Sorte, casa de apostas que patrocina o Corinthians, o time feminino do Palmeiras e outros clubes, é um dos alvos da operação. O g1 informa que um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um apartamento em Recife de Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa. No local, segundo a polícia, foram apreendidos joias e dinheiro.
Já o proprietário da VaideBet, o paraibano José André da Rocha Neto, teve a prisão preventiva decretada por ordem judicial da juíza Andrea Caldo da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, informa o Jornal da Paraíba.
Rocha está em viagem ao lado do cantor Gusttavo Lima, garoto propaganda da casa de apostas, na Grécia. Um avião registrado no nome de uma empresa do sertanejo foi apreendido em Jundiaí, São Paulo.
Além disso, uma empresa de soluções de pagamento também é alvo da operação.
As investigações foram iniciadas em abril de 2023, e esta é a terceira fase da operação, de acordo com a Polícia Civil.
Investigação
O Ministério da Justiça e Segurança Pública informa que, conforme o inquérito, "a organização criminosa usava várias empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio e seguros para lavagem de dinheiro realizada por meio de depósitos e transações bancárias."
O dinheiro estaria sendo lavado por meio de depósitos fracionados em espécie, transações bancárias entre os investigados com o imediato saque do montante, compra de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógio de luxo, além da aquisição de centenas de imóveis.
Darwin Henrqique Filho, CEO da Esportes da Sorte, foi alvo de busca e apreensão
O ministério também informa que os agentes de segurança pública identificaram movimentações atípicas de pessoas físicas e jurídicas, com indícios de ilícitos financeiros. A maioria dos integrantes teria padrão de vida totalmente incompatível com a renda e bens declarados.
Deolane Bezerra
A empresária e influencer Deolane Bezerra foi presa em Recife sob suspeita de envolvimento. Ela já havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão em 2022, por suspeita de ligação com a Betzord, empresa de apostas esportivas na internet que, na época, respondia por crime contra a economia popular e associação criminosa.
Outro lado
Segundo o site BNLData, os alvos de investigação emitiram as seguintes notas:
Esportes da Sorte
“A empresa Esportes da Sorte informa que ainda não teve acesso à decisão judicial que autorizou busca e apreensão em sua sede. Contudo, ressalta que, desde março de 2023, tem prestado todos os esclarecimentos necessários nos autos do inquérito policial em curso, através de diversas petições e documentos apresentados pelo escritório Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão – Advocacia Criminal.
As atividades de aposta de cotas fixas da empresa cumprem rigorosamente a Lei n.º 13.756/2018 e a Lei 14.790/2023, com excelência jurídico-regulatória, acompanhamento de auditoria independente e sistema de compliance.
A operação policial será impugnada perante o Juízo competente, demonstrando-se que houve interpretação precipitada e equivocada dos fatos apurados, sem qualquer análise ou consideração dos argumentos já apresentados. Tanto é assim que a autoridade policial não apreendeu qualquer objeto, documento ou equipamento na sede da empresa. A Esportes da Sorte, como sempre esteve, permanece à disposição das autoridades.”
VaideBet
“A VaideBet informa que acompanha a operação da Polícia Civil e que se colocará plenamente à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos que forem solicitados quanto à atuação da empresa e de seus sócios. A marca, no entanto, ressalta que recebeu com surpresa o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado nesta quarta-feira, uma vez que desde o ano passado se prontificou em contribuir com as investigações, tendo previamente indicado os endereços e contatos pertinentes.
As atividades da empresa até aqui são pautadas pelo estrito cumprimento da legislação vigente e já estão adequadas à regulação do setor para 2025. Ainda no mês de agosto, o Grupo BPX, empresa detentora da marca VaideBet, deu entrada no requerimento da licença junto ao Governo Federal para obtenção da outorga para atuação regularizada no Brasil a partir do início do próximo ano.”
Gusttavo Lima
“A BALADA EVENTOS por intermédio de seu advogado Cláudio Bessas, esclarece que a aeronave prefixo PR-TEN, foi vendida por meio contrato de compra e venda, devidamente registrado junto ao RAB-ANAC para a empresa J.M.J Participações. Portanto, empresa J.M.J é a proprietária e está registrada no RAB da ANAC como operadora até o deferimento do processo de transferência pelo órgão."
Deolane Bezerra
A influenciadora escreveu uma carta de próprio punho dizendo:
"Hoje não teve boa tarde, Brasil! Mas estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não prático e nunca pratiquei 'crimes'.
Confesso para vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação, eu passaria 1 ano, 10, 20 ou mais para provar minha inocência, mas, com ela, não... Peço oração para todos vocês, obrigada pelo carinho...
Jajá tô aqui de novo...
Exquece [sic] que a mãe tá enjaulada... 'Só para descontrair'
E lembrando todos os impostos estão PAGOS"
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