Combate à lavagem de dinheiro: secretária-adjunta da SPA recebe Diploma de Mérito do Coaf

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) homenageou com o Diploma de Mérito nesta terça-feira, 11 de março, a secretária-adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, Carolina Yumi de Souza. A cerimônia ocorreu na sede do Conselho, em Brasília. A informação é do Ministério da Fazenda. 

Criado em 2011, o prêmio reconhece anualmente indivíduos e instituições que se destacam na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Os critérios para a premiação incluem a realização de serviços, estudos ou ações relevantes nessas áreas, bem como contribuições significativas para o Coaf no cumprimento de sua missão.

Durante o evento, o presidente do Coaf, Ricardo Liáo, ressaltou os desafios crescentes enfrentados pelo órgão, impulsionados pela expansão de setores como ativos virtuais, apostas de quota fixa e crimes ambientais. Ele também enfatizou os avanços na troca de informações de inteligência financeira e o aperfeiçoamento dos processos internos.

Ao receber o prêmio, Souza agradeceu o reconhecimento e destacou a importância do trabalho coletivo na área. “A gente pegou um desafio gigantesco (...) e todo mundo que faz parte desta comunidade nos abraçou. Por isso, quero agradecer não só pelo prêmio, como por me deixarem fazer parte dessa comunidade”, declarou.

Antes de sua atuação na SPA, Carolina teve uma trajetória focada no combate à lavagem de dinheiro, ocupando até 2024 o cargo de chefe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) no Ministério da Justiça.

Além dela, outras 11 pessoas foram agraciadas com o Diploma de Mérito na edição deste ano.