El regulador de delitos financieros de Australia expande la investigación por lavado de dinero sobre The Star

El regulador de delitos financieros de Australia expandirá su investigación de lavado de dinero del Star Entertainment Group, según anunció la empresa en un comunicado a la ASX el viernes. La Central Australiana de Análisis e Informes de Transacciones  (AUSTRAC, por sus siglas en inglés) ha decidido expandir el espectro de su investigación hacia otras entidades dentro del grupo The Star, además de la investigación inicial al casino de Sydney. Actualmente el grupo opera en casinos ubicados en Sydney, Brisbane y en Gold Coast. 

Gold Star Coast Casino en Queensland

La empresa de juegos informó públicamente el pasado junio que estaba bajo escrutinio regulatorio, cuando anunció que la AUSTRAC le había notificado acerca de una investigación sobre posibles acciones ilegales de lavado de dinero y terrorismo en el casino de Sydney.  

The Star ahora notificó que la AUSTRAC avisó a la empresa que “no ha tomado una decisión” con respecto a la respuesta regulatoria apropiada a aplicarse sobre el grupo, o incluso si se tomarán o no medidas de cumplimiento. Tras este nuevo informe, las acciones de Star Entertainment cayeron un 0.8% en las primeras operaciones. 

Casino The Star Treasury en Brisbane

Además, el regulador informó a The Star que solicitará información y documentos de la empresa como parte de la investigación en curso. “The Star toma sus obligaciones contra el lavado de dinero muy seriamente, y cooperará con AUSTRAC en relación a estas solicitudes de información y documentación, y con la investigación”, aseguró el grupo.

El regulador de apuestas y juegos de azar de New South Wales, la Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA), actualmente se prepara para las audiencias públicas en marzo, como parte del proceso de revisión de las licencias de los casinos de Sydney tras las acusaciones de violación de la gobernanza, según informó Brisbane Times. 

La noticia sobre la expansión de la investigación llega luego de que Crown Resorts, la megaempresa rival de The Star Group, recibiera una oferta por A$8.9 mil millones (USD 6.5 mil millones) por parte del grupo accionario Blackstone, la cual la empresa estaría dispuesta aceptar. The Star ya había mostrado interés en adquirir a su rival, pero rechazó una oferta de fusión por A$12 mil millones (USD 8.6 mil millones) el año pasado, dado que Crown Resorts enfrentaba una amenaza de suspensión de las licencias de sus propiedades en Melbourne y Perth en medio de una investigación por lavado de dinero.

Sin embargo The Star aún busca fusionar ambas empresas, especialmente luego de que la investigación de Crown finalizó y se levantaron las amenazas de suspensión en septiembre. “Tal y como hemos dicho de modo consistente desde entonces, The Star continúa abierto a la posibilidad de explorar potenciales oportunidades para aumentar su valor con Crown”, aseguró un portavoz de la empresa el jueves

Blackstone está ahora pronto a completar su diligencia debida en los próximos días. En caso de que la empresa haga una oferta vinculante por no menos de A$13.10 (USD $9.56) por acción, será unánimemente aceptada por la Junta de Crown, según la empresa.