Chile: El casino Monticello recertifica en prevención de delitos informáticos, contaminación de aguas y lavado de activos

El Casino y Hotel Monticello, de la región chilena de O´Higgins, logra la recertificación de su modelo de prevención del delito (MPD). Por primera vez, se incluyeron en la certificación nuevas áreas de delitos, como la seguridad de la información y la contaminación de aguas. En el caso del casino, también fueron evaluados el manejo preventivo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Ubicado a 50 kilómetros de Santiago de Chile, el casino cumplió con los requisitos de la auditoría externa realizada por HD Compliance, promediando un 93% en cumplimiento en una escala de 0 a 100, lo que es catalogado como “Excelente”. Algunos de los requisitos que se verificaron fueron la identificación de las actividades en cuyo contexto se incremente el riesgo de cometer delitos, la actualización de protocolos y procedimientos que permiten prevenir la comisión de los delitos, y la existencia de sanciones administrativas internas.

El proceso de certificación es de carácter voluntario y tiene una validez de dos años, y verifica si el MPD de la compañía cumple con lo exigido por la Ley 20.393, cuyos componentes principales son la designación de un encargado de prevención con autonomía de la administración, la definición de medios y facultades de dicho encargado, y el establecimiento de un sistema de prevención de los delitos.

Christian Vidal Beros, Gerente de Cumplimiento Regulatorio de la empresa, declaró: “Con el fin de elevar el estándar de nuestro modelo de prevención de delitos hemos ido mejorando año a año los protocolos internos, las capacitaciones que realizan nuestros colaboradores y en general hemos obtenido el compromiso de la operación en una materia de importancia corporativa. Haber logrado esta recertificación con las nuevas áreas de delito que se incorporaron recientemente, implicó efectuar cambios en nuestra estructura, lo cual permite tener otros dos años con una evaluación positiva en nuestros esfuerzos por prevenir la comisión de delitos en nuestra industria”.