Cibelae presenta el webinar Estándar Técnico de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) anunció que se encuentra abierto el registro para el webinar “Estándar Técnico de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, dirigido a entidades públicas y privadas del sector de juegos de azar que deseen conocer los requisitos, alcances y beneficios del Nivel 1 del estándar de Cibelae.

Este es el primer webinar que lanza la asociación en esta área crítica de cumplimiento y se llevará a cabo el 22 de agosto de 2024 a las 12:00 (GMT-3), para todos los actores de la industria de juegos de azar.

De acuerdo con Cibelae, el propósito de esta certificación es dotar a las entidades con las herramientas y conocimientos necesarios para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, asegurando la integridad y transparencia en sus operaciones.

“En el webinar, presentaremos los alcances y contenidos del primer Estándar Técnico en Prevención de Lavado de Activos que consta de tres niveles de certificación. En esta ocasión, nos enfocaremos en el Nivel 1, cuyo lanzamiento oficial será en octubre durante las Jornadas Cibelae en San Salvador”, señaló Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos (PLA) de la Corporación.

Según explicó Galtieri, los miembros de la Comisión Técnica que participaron en la creación del estándar explicarán el propósito, objetivos y requisitos del estándar. En el webinar también se presentarán los documentos y formularios para las entidades interesadas en aplicar a la certificación, así como para quienes deseen postularse como miembros del Comité Certificador.

El webinar se desarrollará en los siguientes horarios:

Fecha: Jueves 22 de agosto de 2024.
Horario: 9:00 CDMX / 10:00 Bogotá / 11:00 Santiago / 12:00 Buenos Aires / 16:00 Lisboa / 17:00 Madrid.
Duración: 60 minutos.
Plataforma: Zoom.
Disertantes: Equipo de la Comisión Técnica de PLA de CIBELAE, a cargo del desarrollo del Estándar Técnico en PLA/FT.
Moderadora: Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión Técnica de PLA de Cibelae.

Con el lanzamiento del Nivel 1 de la Certificación en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, la asociación busca reafirmar su compromiso con la cooperación y el establecimiento de estándares de calidad y transparencia en la industria de juegos de azar.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través de este enlace.