Interpol arrestó a más de 5.000 personas en un operativo internacional contra las apuestas ilegales en el fútbol

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) dio a conocer una operación masiva dirigida contra las apuestas ilegales en el fútbol en la que arrestó a más de 5.100 personas en cerca de una treintena de países e incautó USD 59 millones en ganancias ilícitas.

La operación, cuyo nombre en código fue SOGA X y que se llevó a cabo entre junio y julio de 2024, fue un esfuerzo colaborativo entre Interpol y 28 países y territorios. Fue diseñada para abordar las apuestas ilegales durante Eurocopa 2024 de Alemania.

Además de cerrar decenas de miles de sitios web ilegales, las investigaciones de SOGA X también sirvieron para destapar casos de víctimas de trata y exponer organizaciones de lavado de dinero.

Web of crime exposed: 5,100 arrests in illegal football gambling crackdown.

Operation SOGA X targeting illegal football gambling and its associated criminal activity, resulted in the recovery of more than USD 59 million in illicit proceeds.

Full story🔗➡️https://t.co/Glp4vHk1hn pic.twitter.com/qeECY87wvZ

— INTERPOL 🚨 #ForASaferWorld (@INTERPOL_HQ) October 17, 2024

Stephen Kavanagh, director ejecutivo de Servicios Policiales de Interpol, expresó: “Las redes del crimen organizado obtienen enormes ganancias del juego ilegal, que a menudo está entrelazado con la corrupción, la trata de personas y el lavado de dinero. Los éxitos de la Operación SOGA X no se habrían logrado sin el intercambio de información global y los esfuerzos significativos de las autoridades policiales sobre el terreno”.

En Filipinas, las autoridades locales, en colaboración con Interpol, desmantelaron una red que operaba camuflada en una casa de apuestas autorizada en la que se contabilizaron a 400 víctimas filipinas y a otras 250 de otros seis países. Un equipo de apoyo operativo de Interpol brindó asistencia vital a las autoridades filipinas sobre el terreno, aportando conocimientos especializados para extraer y analizar pruebas forenses de los dispositivos incautados, rastrear flujos financieros ilícitos e identificar posibles víctimas y sospechosos en otras jurisdicciones.

Por otro lado, la operación SOGA X también tomó medidas enérgicas contra sitios de apuestas ilegales a gran escala y esquemas complejos de delitos financieros. En Vietnam, donde las apuestas online están prohibidas para los ciudadanos, las autoridades desmantelaron una sofisticada red de juegos de azar que generaba de USD 800.000 en transacciones diarias.

Asimismo, en Tailandia, la policía allanó dos lugares que albergaban importantes sitios web de apuestas ilegales, arrestando a sus miembros por delitos de juego y lavado de dinero e incautando activos por un valor de más de USD 9 millones.

Finalmente, en Grecia, desbarataron una red de apuestas ilegales que explotaba cuentas de usuarios falsas para realizar apuestas en eventos deportivos. El grupo de crimen organizado, que empleaba redes privadas virtuales (VPN) para eludir los bloqueos de Internet, operaba al menos siete sitios de apuestas ilegales y tenía acceso a cuentas en otros 60 sitios web ilegales. Durante la investigación, se descubrió que los portátiles incautados contenían 9.000 fotografías de documentos de identidad falsos.

SOGA X fue un esfuerzo coordinado dirigido por Interpol, con el apoyo crucial del grupo de expertos de Asia y el Pacífico sobre el crimen organizado (APEG), el grupo de trabajo de Interpol sobre amaño de partidos (IMFTF) y la UEFA. Interpol facilitó el intercambio de información entre los países participantes, proporcionando tutoría y capacitación para las autoridades locales.

Los países y jurisdicciones que participaron son Australia, Bélgica, Brunei, República Checa, Grecia, Guinea Bissau, Hong Kong (China), Hungría, India, Italia, Líbano, Macao (China), Maldivas, Malta, Namibia, Filipinas, Portugal, República de Corea, San Marino, Singapur, Sudáfrica, España, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Vietnam. Las investigaciones aún están en curso.