Argentina: Desbaratan una red de apuestas ilegales que operaba en Salta, Buenos Aires, Tucumán y Mar del Plata

El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta (MPFS) anunció que llevó a cabo un amplio operativo con múltiples allanamientos en Salta, Buenos Aires, Tucumán y Mar del Plata, para desmantelar una red de apuestas online no autorizada. 

Los procedimientos se realizaron el martes 12 de noviembre y llegaron hasta 19 domicilios de la ciudad de Salta, así como de localidades de Buenos Aires, Tucumán y Mar del Plata, tras el requerimiento de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, luego de una denuncia del Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (Enreja).

Según informó el MPFS, la red operaba a través de captadores de apostadores en redes sociales y personas que actuaban como "cajeros" distribuidos en distintas provincias.

Coordinados por la fiscal Salinas, las investigaciones se realizaron mediante un trabajo de campo en las diferentes provincias con interceptaciones telefónicas durante 15 días. Además, en los 60 días previos se había usado la figura de "Agente digital encubierto", con lo cual se disimuló el interés en los casinos online. 

De esta forma, los investigadores obtuvieron información precisa de la operación de los sospechosos en las distintas ubicaciones. 

El operativo también dio como resultado la inmovilización de 253 cuentas bancarias vinculadas a los acusados y el bloqueo de todos los sitios web involucrados desde los establecimientos educativos de la provincia de Salta, donde operaban. 

Además, los ocho principales implicados en la red de apuestas ilegales tienen prohibición de salida del país. 

Cómo operaba la red

La primera denuncia que desencadenó todo el operativo fue radicada el 3 de noviembre de 2023 por el asesor Jurídico de Enreja, quien informó que una mujer promocionaba un sitio denominado BET21, Celuapuestas y una Red denominada Las Únicas. De acuerdo a la denuncia inicial, las plataformas operaban sin las debidas autorizaciones. 

Adicionalmente, incumplían la normatividad y reglamentaciones relacionadas con el Programa de Prevención de la Adicción al Juego y lo relacionado con la prevención de lavado de activos, pago de impuestos, control de la actividad, entre otras obligaciones tributarias y fiscales. Igualmente, se relacionaban con el incumplimiento en el pago de los premios. 

Fue entonces cuando la fiscal Salinas asignó el proceso a la Unidad de Investigación, UDEC. 

Luego de las indagaciones, se descubrió que la operación de la red iniciaba con el reclutamiento de ciudadanos salteños por parte de personas de otras provincias para que operaran como "cajeros". A ellos se les otorgaba un usuario y contraseña para que accedieran a una plataforma de juegos online con número de NIC falso.

Posteriormente, la captación de los apostadores se difundía por redes sociales y los interesados en apostar contactaban a los cajeros, quienes gestionaban la carga del crédito para el apostador. Tras hacer el pago, el apostador podía acceder a  juegos como tragamonedas virtuales.

Según las investigaciones, la estructura contaba con figuras como "respaldos", quienes recibían las apuestas y pagaban los premios; los "administradores", que captaban a los jugadores y les proporcionaban monedas de apuestas y los "cajeros".