La EGBA celebró la aprobación del nuevo marco de la UE contra el blanqueo de capitales

A través de un comunicado de prensa, la Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) ha recibido con satisfacción la aprobación por parte del Parlamento Europeo de un nuevo marco de la UE contra el blanqueo de capitales (AML).

De acuerdo a la asociación comercial con sede en Bruselas, el nuevo paquete de la UE ayudará a crear un marco regulador más coherente y beneficiará a los operadores de juegos de azar en línea mediante la estandarización de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y los requisitos para la presentación de informes en todos los Estados miembros.

El Parlamento Europeo aprobó el marco en su sesión plenaria del miércoles 24, un paso considerado como un hito importante hacia un nuevo marco de la UE para combatir la delincuencia financiera. El paquete AML espera ahora la adopción formal del Consejo de la UE, prevista para mayo, antes de su publicación en el Diario Oficial.

"La Asociación Europea de Juegos y Apuestas, que representa a los principales operadores de juegos de azar en línea de Europa, acoge con satisfacción la aprobación por el Parlamento del nuevo paquete de medidas AML y considera que los cambios normativos que se van a introducir reforzarán el enfoque de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales", declaró la organización.

🇪🇺 EGBA welcomes @Europarl_EN's approval of the new EU #AML package and believes the new rules will benefit Europe’s online gambling operators by ensuring a consistent regulatory approach across EU member states.

PRESS RELEASE: https://t.co/fWEpLEvc20#CDD #CFT #AMLA #igaming pic.twitter.com/g4fn3vU8xy

— EGBA (@EUgambling) April 24, 2024

El paquete contiene una normativa única, con disposiciones sobre la diligencia debida con los clientes, la transparencia de los beneficiarios efectivos y el uso de criptoactivos. También incluye la 6ª Directiva contra el blanqueo de capitales, que contiene disposiciones nacionales sobre supervisión y autoridades nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales, así como sobre el acceso de las autoridades a la información necesaria y fiable.

El marco también abre la puerta a la creación de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), que tendrá competencias de supervisión e investigación para garantizar el cumplimiento de los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales, operando conjuntamente con las autoridades nacionales de AML.

Para la EGBA, las nuevas normas beneficiarán a los operadores de juegos de azar en línea de Europa, garantizando "un enfoque regulador coherente en todos los Estados miembros de la UE". "Otra característica importante, bajo la competencia de AMLA, será la creación de un formato de notificación armonizado para los Informes de Transacciones Sospechosas (STRs)", explicó la asociación. 

El nuevo formato de notificación de las STRs contribuirá a garantizar que los operadores europeos de juegos de azar en línea se encuentren con los mismos requisitos en todos los Estados miembros de la UE, estableciendo así "expectativas claras y coherentes que reducirán las cargas administrativas y los costes", agregaron.

Al referirse al tema, la Dra. Ekaterina Hartmann, directora de Asuntos Jurídicos y Normativos de EGBA, declaró: "Recibimos con satisfacción la aprobación por el Parlamento Europeo del nuevo paquete de medidas contra el blanqueo de capitales. El nuevo marco establecerá normas estrictas y garantizará una mayor coherencia en la aplicación de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales en toda la UE".

"Los operadores de juegos de azar en línea, especialmente los que operan en varios países, se beneficiarán de un código normativo único y de requisitos de reportes armonizados que desentrañarán las complejidades nacionales", añadió. 

We emphasised the proactive role EGBA is playing in shaping the gambling sector's response to the new rulebook and highlighted our industry-leading guidelines aimed at fortifying the sector's compliance with the new rules.

📝 More info on our guidelines: https://t.co/xlqka2YYRH

— EGBA (@EUgambling) April 22, 2024

Para ayudar a sus miembros a cumplir las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la EGBA ha elaborado unas directrices específicas para el sector. Las directrices aplican un planteamiento basado en el riesgo e incluyen medidas prácticas que los operadores pueden adoptar, entre ellas evaluaciones del riesgo de clientes y empresas, procesos de diligencia debida con los clientes, notificación de transacciones sospechosas y mantenimiento de registros. 

Los miembros de la EGBA ya aplican las directrices y presentan informes anuales al organismo que resumen sus progresos en la aplicación de sus medidas. Las directrices también están abiertas a todos los operadores con sede en la UE, y la EGBA anima a los operadores a adherirse a ellas.

Con respecto al paquete recién aprobado, Hartmann sostuvo que el organismo comercial tratará de revisar sus directrices industriales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales "para garantizar su alineación con las nuevas normas de la UE".

"Al firmar las directrices, los operadores ya pueden prepararse para los cambios que se avecinan en la normativa de la UE y unirse a nuestros miembros en sus esfuerzos por contribuir de forma proactiva y positiva a la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales", concluyó.