LOTBA y la Unidad de Información Financiera trabajan en la prevención del lavado de activos

Integrantes de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) mantuvieron una reunión con el fin de articular el trabajo conjunto por la prevención del lavado de activos.

Durante el encuentro, las entidades buscaron consolidar la colaboración en torno a la efectiva implementación de la Resolución UIF 194/23 que regula al sector, así como planificar futuras acciones para la prevención del delito.

Según detallaron, el objetivo principal de la jornada fue conocer la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de prevención del lavado de activos que se lleva adelante desde LOTBA y evaluar iniciativas para profundizar la concientización en materia preventiva frente a prácticas ilegales de juegos de azar. 

Por parte de LOTBA, estuvieron presentes su presidente Jesús Acevedo; el director Ezequiel Domínguez; y la titular de la Unidad PLAFT, Carolina Galtieri. En representación de la UIF, asistieron Ignacio Yacobucci, presidente de la Unidad; Santiago González Rodríguez, vicepresidente; Juan Ignacio Ogallar, director de Asuntos Jurídicos, y Alberto Mendoza, director de Supervisión. 

Además, como oficiales de cumplimiento ante la UIF, Domínguez y Acevedo compartieron aspectos puntuales de las iniciativas generadas este año en desarrollo de la política de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT), con un enfoque basado en riesgo. 

LOTBA informó que la concientización en materia de prevención del lavado de activos es una de las líneas de gestión centrales de la entidad, en línea con el propósito de contribuir a la construcción de un mercado de juegos de azar regulado, seguro y legal. 

Por su lado, la UIF destacó que continúa afianzando los espacios colaborativos con cada uno de los actores del Sistema Preventivo Nacional Anti Lavado de Activos (ALA) / Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) / Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CFP).