Paraguay: La Fiscalía espera informes de la DNIT para indagar a acusados por apuestas deportivas ilegales

El fiscal paraguayo Marcelo Saldívar se mantiene a la espera de informes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para individualizar a los representantes de la empresa Montego Trading S.A. y, así, citarlos a una audiencia indagatoria por el delito de explotación clandestina de juegos de azar.

La denuncia contra dicha empresa fue presentada a mediados de octubre por la Comisión Nacional de Juegos de Azar de Paraguay (Conajzar), ente regulador del juego, y por el procurador general de la República, Marco Aurelio González.

Según medios locales, Saldívar explicó que se han solicitado “informes a la DNIT para saber quiénes son los representantes legales de la firma [Montego Trading] y quiénes las personas que son pasibles de un proceso penal”.

“Una vez que tengamos los informes de la DNIT, vamos a citarles a las personas para la audiencia indagatoria”, afirmó el representante del Ministerio Público.

Cabe recordar que, en su denuncia, la Procuraduría General y Conajzar acusaron formalmente a Gerardo Bermúdez Arreola, Nasry Árguedas Safie y Erick Vázquez Loza, de Montego Trading S.A.; así como a Ariel Alegre Colmán y Abigail Alegre Colmán, de la firma Amazing S.A.

La denuncia

En mayo del 2019, la Conajzar otorgó a Amazing S.A. la autorización para explotar la nueva modalidad del juego de azar denominada “Máquinas electrónicas virtuales de juegos de azar”, a través de un sistema de entretenimiento virtual.

Debido a la licitación que ganó la referida firma, la misma debía ofrecer una póliza de seguro para garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Sin embargo, al no hacerlo, habría incurrido en el delito de operación ilegal de juegos de azar.

A su vez, el ente regulador paraguayo acusó a Montego Trading S.A. de explotar juegos de azar de manera clandestina, estafa y otros hechos punibles que se puedan determinar a través de la investigación del Ministerio Público.

De acuerdo a la denuncia, a pesar de haberse revocado la autorización para la explotación de apuestas deportivas de manera online y en salas físicas, Montego Trading S.A. continuó operando ilegalmente a través del sitio web CrownCity.