España: Registran cerca de 8.000 denuncias por suplantación de identidad en el juego online durante 2024

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 informó que durante 2024 registró un total de 7.712 denuncias de personas que indicaron haber sido víctimas de suplantación de identidad en el juego online.

Se trata de los primeros datos del Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS) que la cartera de Consumo puso en marcha el 2024, en conjunto con la Agencia Tributaria y a la Policía Nacional, para asistir a aquellos contribuyentes cuya identidad ha sido utilizada sin su consentimiento para ocultar ganancias en el juego online y evadir así el pago de impuestos.

De acuerdo al reporte, el 91% de suplantaciones corresponden a apuestas deportivas. Por otro lado, si bien este problema afecta por igual a hombres y mujeres, la población femenina en el juego online representa un 16,5% del total.

Al cierre de la campaña de la Renta 2023, la DGOJ analizó los datos recopilados, centrándose en aquellos casos con ganancias superiores a EUR 100. En base a ello, detectaron que, de dicha población, 4,7% fueron víctimas de suplantación de identidad. Advirtieron, además, que este porcentaje podría aumentar el año que viene.

Modus Operandi

Por otro lado, detallaron que las personas que suplantan estas identidades utilizan métodos de pago difíciles de rastrear y que no pueden verificarse en tiempo real, como monederos electrónicos y tarjetas bancarias.

Además, los delincuentes realizan un patrón de juego errático, haciendo muchas más apuestas y durante más horas por día, pero usando las cuentas suplantadas sólo 7,5 días de media, cuando la media de la población general es de 35,8 días desde que activa la cuenta hasta que la cancela.

La DGOJ ha identificado también el uso de identidades de familiares o conocidos, especialmente en casos de menores de edad, en personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) o en personas que han sido bloqueadas previamente por los operadores.

Otro patrón común responde al robo de identidad con fines fraudulentos, tanto para evitar el pago de impuestos como para realizar operaciones ilícitas.

Frente a dicha problemática, las autoridades reclamaron a los operadores de juego la necesidad de mejorar sus mecanismos de prevención y detección de fraudes, reforzar la seguridad en los procesos de verificación de identidad y garantizar una atención eficaz a los afectados.

También advirtieron que estos resultados y el perímetro de suplantados se circunscribe exclusivamente a las personas que han solicitado adscribirse al protocolo PACS y existen diversos motivos por los que una persona puede no haber iniciado el procedimiento, como no haber obtenido ganancias superiores a EUR 100 o no tener la obligación de presentar la declaración por no llegar a la renta mínima.