LOTBA y la UIF dan seguimiento y establecen nuevas estrategias para la prevención del lavado de activos

Autoridades de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina se reunieron para dar seguimiento a sus avances en la lucha contra el lavado de activos, así como establecer nuevas estrategias para su prevención.

A través de redes sociales, LOTBA señaló: “Junto a la Unidad de Información Financiera reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y la seguridad en el sector y trazamos nuevos objetivos conjuntos para prevenir el lavado de activos”.

A la cita asistieron, por parte de la UIF, su vicepresidente, Santiago González Rodríguez, y el subdirector de la Dirección de Análisis, Marcelo Borrajo.

Seguimos trabajando por un juego seguro y transparente.

En un nuevo encuentro con la @UIFArgentina, reforzamos nuestro compromiso con la prevención del lavado de activos y la integridad del sector. Analizamos avances logrados, definimos estrategias y trazamos nuevas acciones… pic.twitter.com/vjBQS5MsIk

— Jechu Acevedo (@jechuacevedo1) March 6, 2025

Del lado de LOTBA, estuvieron presentes su presidente, Jesús Acevedo, así como el director y oficial de Cumplimiento, Ezequiel Domínguez; la titular de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Carolina Galtieri; y la coordinadora del Área de Análisis de dicha Unidad, Mariela Soledad Piñeyro.

Cabe señalar que, en noviembre de 2024, representantes de ambas instituciones se habían reunido para articular trabajo en conjunto y consolidar la implementación de la Resolución UIF 194/23, que regula dicho sector.

A partir de ello, Acevedo expresó: “Desde LOTBA y la UIF asumimos un compromiso en materia de prevención de lavado a partir del cual dimos inicio a una serie de acciones conjuntas para garantizar que el juego sea transparente, seguro y responsable”.

“En ese marco, nos reunimos nuevamente para dar seguimiento a los avances logrados y establecer nuevas estrategias de abordaje conjunto para enfrentar de forma eficiente las prácticas ilegales que puedan ocurrir en el sector de los juegos de azar”, remarcó.