La SBS propone un marco normativo en materia de lavado de activos para operadores de apuestas online

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú anunció que ha publicado un proyecto de marco normativo en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a las empresas que operan juegos y apuestas deportivas online.

En un comunicado, señalaron que el objetivo del proyecto es lograr que este sector implemente sus sistemas de prevención del LA/FT, considerando los estándares internacionales y las mejores prácticas contra estos delitos.

A partir de ello, recordaron que las empresas que explotan iGaming en Perú “son sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, pero su supervisión está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)”.

Según detallaron, el proyecto propone regular los componentes del sistema de prevención de LA/FT, tales como el conocimiento de directores, trabajadores y proveedores; la capacitación en materia de prevención de LA/FT; y el manual y código de prevención.

También se plantea normar el oficial de cumplimiento (corporativo y alterno, de ser el caso); los factores de riesgos LA/FT; y el reporte de operaciones sospechosas, el informe anual del oficial de cumplimiento y la auditoría interna, entre otros aspectos.

A su vez, el proyecto de marco normativo incluye la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente: general y reforzado.

Desde la SBS indicaron que, una vez aprobado el proyecto, se prevé un plazo de adecuación de 120 días. El texto propuesto estará disponible para comentarios y sugerencias hasta el próximo 26 de marzo.