El Gobierno brasileño lanza un canal de denuncias para transacciones en sitios de apuestas ilegales

La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA-MF) anunció la creación de un canal de información para identificar las transacciones financieras de los operadores de apuestas no autorizados. La medida se hizo oficial el viernes 21 de marzo mediante la Ordenanza nº 566/2025 de la SPA/MF, publicada en el Diario Oficial de la Unión (DOU).

Según informó el portal BNLData, la ordenanza regula cómo deben actuar las instituciones financieras (IF), las instituciones de pago (IP) y los proveedores de acuerdos de pago frente a las empresas ilegales de apuestas fijas.

"Se prohíbe a las instituciones financieras y a las instituciones de pago abrir y mantener cuentas transaccionales a las que se refiere la Ordenanza SPA/MF nº 615, de 16 de abril de 2024, en poder de personas físicas y jurídicas que operen apuestas de lotería de probabilidades fijas sin la debida autorización", reza uno de los apartados.

En consecuencia, la nueva normativa obliga a las empresas del sector a aplicar procedimientos y controles estrictos para identificar y notificar posibles irregularidades. Cuando haya sospechas de transacciones relacionadas con apuestas deportivas y juegos online sin autorización, las entidades deberán notificarlo inmediatamente a la SPA.

Los medios de pago deben proporcionar detalles tales como:

• Datos identificativos de las transacciones sospechosas;
• El motivo de la sospecha en relación con el titular de la cuenta;
• Medidas adoptadas para evitar transacciones ilegales;
• Posible bloqueo o cierre de cuentas.

Además, deben facilitarse datos como el CPF o CNPJ del titular de la cuenta, la sucursal y el número de cuenta implicados y la clave Pix vinculada. Las empresas que informen de buena fe no incurrirán en responsabilidad civil ni administrativa.

"La nueva medida, junto con el derribo de sitios y anuncios ilegales, será un refuerzo fundamental en la lucha contra aquellos que quieren operar sin autorización y para la protección de los apostadores, ya que tiene como objetivo evitar que estos sitios, que ponen en riesgo la economía y las finanzas de las personas, puedan recibir recursos financieros, cerrando la actividad ilegal", dijo Regis Dudena, secretario de Premios y Apuestas, en un comunicado oficial en el sitio web de Hacienda.

Plazos y acceso al sistema

La SPA exige que los informes se realicen dentro de las 24 horas siguientes a la identificación de operaciones sospechosas. Para ello, las instituciones deben utilizar el Sistema Electrónico de Información (SEI), disponible en el portal gov.br. 

Los procesos deben estar registrados en la categoría "Apuestas con cuotas fijas: Comunicación de indicios financieros", con acceso restringido.

Si la secretaría identifica instituciones financieras que faciliten transacciones ilegales, la entidad será notificada para presentar los detalles de las operaciones y rescindir inmediatamente la relación con el cliente.

El reglamento también subraya que los sitios de apuestas legales deben operar exclusivamente con la extensión .bet.br. Las entidades que incumplan las normas serán objeto de procedimientos de inspección y sanciones administrativas.

La SPA mantendrá una lista actualizada de los operadores autorizados, con datos como razón social, dirección, CNPJ, CPF de los socios y beneficiarios finales, así como los dominios de marca. Los sitios sospechosos de operar sin autorización verán sus direcciones remitidas a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para su bloqueo.