ALEA firmó un convenio de cooperación con la Unidad de Información Financiera

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos estatales de Argentina (ALEA) suscribió un convenio de cooperación con la Unidad de Información Financiera (UIF), que servirá para implementar diversas actividades de complementación e intercambio académico.

La firma del acuerdo se realizó con la presencia de representantes de loterías de 20 jurisdicciones, reunidas en la Ciudad de Buenos Aires. De parte de ALEA, estampó su firma su presidenta Ida López, mientras que Santiago González Rodríguez, vicepresidente de la UIF, hizo lo propio.

Ambas entidades anunciaron que realizarán conferencias en conjunto e implementarán distintas actividades a fin de llevar a cabo investigaciones para obtener datos. A partir de esa información, desarrollarán nuevas acciones en materia de prevención al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

Estuvieron presentes además por parte de UIF, Julio César Méndez, director de Administración y Gestión de Recursos, y Celeste Baroli, subdirectora de Recursos Humanos. En representación de ALEA, asistieron Carolina Galtieri, titular de la Unidad de prevención de LA y FT en la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y miembro de la Unidad Coordinadora de Prevención LA y FT de ALEA, además de representantes de distintas loterías del país.