México: la UIF desbloqueó oportunamente las cuentas bancarias de la cadena Big Bola

Tras un extenso proceso judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) liberó de todo delito, sospechas y culpa al empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio, luego de que la Procuraduría General de la República lo vinculase a sospechas sobre lavado de dinero en su cadena de casinos Big Bola.

Gracias a esta medida, la UIF ordenó el desbloqueo de las cuentas del empresario, y de acuerdo con el expediente 110/F/B/12655/2021, se le notificó al empresario que se había desechado el acuerdo 143/2021, a través del cual se bloquearon sus cuentas bancarias y de crédito.

Al no encontrar delitos y ante la presentación de las pruebas correspondientes al caso, las cuentas del empresario y representante del grupo Big Bola fueron desbloqueadas.

Representantes legales de Rodríguez Borgio aseguraron que el empresario “ha venido comprobando y presentando pruebas en todas y cada una de las acusaciones que se le hicieron desde la Procuraduría General de la República".

Por ello, hace unos días la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sacó de su lista de personas bloqueadas a la cadena de casinos Big Bola y a su dueño, con lo que se desmintieron las acusaciones reflejadas por los medios mexicanos en las últimas horas.

Los abogados del empresario dijeron: "Nuevamente se vuelven a equivocar, y llevan años tratando de difamarnos. Las empresas de nuestro representado da trabajo a más de 3.000 familias. Además, el Grupo Big Bola señala que hay pruebas y documentos suficientes que avalan la inocencia de los empresarios".

El pasado 7 de abril, tras casi tres años de litigios, la UIF pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) levantar el bloqueo de las cuentas, en ejecución del amparo 929/2021, concedido a Big Bola por un juzgado federal auxiliar con sede en Culiacán, luego de que se revisaron ampliamente las pruebas a su favor. El 25 de abril, Gómez envió un oficio al tribunal colegiado para desistir de su recurso, informando que ya había liberado las cuentas.

Big Bola presentó el 9 de mayo un nuevo amparo, ahora contra el bloqueo de 55 cuentas bancarias.