La Unidad de Investigación Financiera solicitó que se apruebe la ley de casinos

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) envió un oficio a la presidencia del Congreso de Guatemala con la solicitud específica de regular las apuestas en casinos, videoloterías, bingos y juegos de azar.

Según explica el documento, firmado por el director del Departamento de Investigación de Transacciones Financieras, Erick Ramos, el objetivo de la iniciativa es prevenir actividades ilegales.

“Hay fuertes indicios de que este tipo de juegos son fuente de lavado de dinero”, aseguró Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala.

Cuatro años atrás, la sala de trabajo había estimado que las operaciones de máquinas de azar generaban más de USD 200 millones anuales. “Las regulaciones actuales no tienen los controles requeridos para asegurar una adecuada tributación, verificación del origen y destino de los recursos financieros”, había establecido.

El oficio está respaldado por la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Copreclaf).