Malta fue incluida en la lista del órgano de control del lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera intergubernamental con sede en París acordó incluir a Malta en la lista gris de jurisdicciones no confiables, durante una votación secreta que tuvo lugar en las primeras horas del día. En consecuencia, el país ahora enfrenta mayores controles.

El primer ministro de Malta, Robert Abela, anunció la semana pasada que Malta fue incluida en una lista gris por el órgano global de control del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, FATF, lo que podría dañar seriamente la economía de la isla.

En una conferencia de prensa, Abela señaló que la decisión fue "injusta" y prometió impulsar reformas planificadas que apunten a combatir los delitos financieros.

El FATF aún no ha anunciado la decisión formalmente, pero Abela lo confirmó luego de que las noticias irrumpieran en los medios locales.

"Si bien considero que esta decisión es injusta, seguiremos con el proceso de reforma, ya que actuamos con convicción y creemos en el buen gobierno", afirmó en una conferencia de prensa convocada apresuradamente.

"Seguimos comprometidos en realizar todas las reformas necesarias, sin dejar de preservar el interés nacional. No nos negaremos a colaborar, ni pondremos obstáculos; al contrario, intensificaremos nuestra decisión de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo internacional".

El líder de la oposición, Bernard Grech, llamó al voto del FAFT un "castigo nacional" que podría dañar a los sectores de juego y financiero del país, los cuales están en rápido crecimiento y representan casi la quinta parte de la economía.

En un documento de trabajo emitido el 27 de mayo por el Fondo Monetario Internacional, se establece que la inclusión en la lista gris generó una reducción grande e importante en términos estadísticos del flujo de ingreso de capitales, ya que los inversores sacaron los fondos de los países afectados.