La agencia antilavado de Australia ordenó auditorías contra los operadores online Sportsbet y Bet365

El organismo australiano de vigilancia de la delincuencia financiera (AUSTRAC) anunció que ha ordenado auditorías contra la casa de apuestas online Sportsbet, operada por Flutter Entertainment, y contra el operador británico de juegos online Bet365, a fin de evaluar el cumplimiento de las leyes de financiación y revisar supuestos casos de lavado de activos.

Los auditores externos deben informar en un plazo de seis meses si las empresas están bien situadas para identificar y mitigar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, realizar la evaluación de riesgos y tener la supervisión necesaria, según AUSTRAC.

Los resultados de la auditoría obligarán a Sportsbet y Bet365 a cumplir con las obligaciones en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, e informarán a AUSTRAC de si es necesaria alguna otra medida reguladora.

Según informa la agencia Reuters, un vocero de Sportsbet declaró que la medida se produce después de una evaluación periódica del cumplimiento de la firma entre 2016 y 2020, y destacó que el nombramiento de un auditor autorizado por el regulador “no es una investigación de aplicación”.

“Hemos mejorado nuestro programa y prácticas, incluyendo la realización de una revisión independiente. Sportsbet continúa invirtiendo fuertemente en el cumplimiento de AML/CTF y en nuestra gente, procesos y sistemas”, añadieron.

La directora ejecutiva de AUSTRAC, Nicole Rose, dijo que el regulador estaba poniendo “a toda la industria sobre aviso”, en medio de preocupaciones razonables de que los grupos pudieran haber contravenido la Ley contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo.

“Sportsbet y Bet365 están entre los mayores operadores del sector de las apuestas corporativas. AUSTRAC está poniendo a todo el sector sobre aviso para que mejore su desempeño”, dijo Rose en un comunicado el jueves por la mañana.

Afirmó que el organismo de vigilancia de la delincuencia financiera no dudará en tomar medidas “cuando se identifique un presunto incumplimiento, para proteger a las empresas de ser explotadas y proteger a la comunidad australiana de los daños”.

Por su parte, Lauren Levin, de Financial Counseling Australia, acogió con satisfacción la investigación sobre las casas de apuestas, pero declaró que aún no ha visto pruebas de que ningún operador de juegos de azar se tome en serio su responsabilidad, ya que el organismo de control no ha realizado una evaluación exhaustiva del sector.

También afirmó que la “superpotencia” de AUSTRAC es su capacidad para imponer multas cuantiosas, y añadió que si el Centro sigue ese camino, ojalá “los reguladores estatales examinen la idoneidad de los operadores” para tener una licencia. “Si los operadores no respetan nuestras vidas, habría que cuestionar seriamente su idoneidad para tener una licencia”, añadió.

Cabe señalar que el gobierno australiano endureció las normas sobre la publicidad de los juegos de azar, pero no prohibió del todo esta práctica. A partir de abril, el eslogan “Apueste con responsabilidad” será retirado y sustituido por una de otras siete opciones, entre ellas “Lo más probable es que esté a punto de perder”.