La EGBA publica nuevas normativas contra el lavado de dinero en el sector del juego online

La Asociación Europea del Juego y Apuestas (EGBA, por sus siglas en inglés) difundió las primeras directivas contra el lavado de dinero para sector del juego online. Esta publicación busca fortalecer sus esfuerzos para introducir los estándares a los que los operadores del juego se deben ajustar para asegurar el más alto nivel de cumplimiento con las leyes contra el lavado de dinero de la Unión Europea.

Las directivas fueron evaluadas y revisadas por expertos europeos sobre normativas contra el lavado de dinero, y reflejan la última tecnología y leyes construidas gracias al compromiso de EGBA para promover “el nivel más alto de responsabilidad” en dicha materia.

Las normativas EGBA para combatir el lavado de dinero y el financiamiento ilegal consiste en una guía específica y práctica para el sector sobre cómo los operadores deben realizar evaluaciones de clientes y posibles riesgos, procesos on diligencia debida respecto al cliente, reportes de transacciones sospechosas, archivo de datos y otras áreas esenciales que requieren de un cumplimiento antilavado sólido. 

Las directivas, que deberán ser aplicadas en las operaciones en la UE, utilizan una estrategia basada en riesgos y apuntan a fortalecer el cumplimiento dentro del sector con las distintas reglas antilavado europeas, incluidas las próximas regulaciones que surjan.

🗞 The new guidelines strengthen EGBA’s anti-money laundering leadership by introducing a set of standards which online gambling operators should apply to ensure the highest level of compliance with the latest anti-money laundering rules in the EU.

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— EGBA (@EUgambling) March 6, 2023

Los miembros de EGMA deben reportar cada año a la institución un resumen de su progreso en la implementación de las guías, otros operadores son invitados a sumarse a las iniciativas.

La publicación de las normativas se realiza luego de un período de consulta que se llevó a cabo durante el otoño del 2022, en el que EGBA consultó con expertos en la industria y autoridades reguladoras nacionales.

Al respecto, la Dra. Ekaterina Hartmann, directora de Asuntos Legales y Regulatorios en EGBA, comentó: “Debido a que el crimen financiero evoluciona sofisticadamente, la publicación de estas guías EGBA son la prueba de nuestro compromiso con el sector del juego europeo para combatir la delincuencia financiera”.

“Actualmente, hay una falta de guías específicas del sector que ayuden a los operadores europeos a cumplir con las normas AML y nuestra guía representa una herramienta valiosa para cubrir esta necesidad y ayudar a los operadores a alcanzar los estándares más altos”, añadió.

Revise aquí las directivas antilavado publicadas por EGBA.