Asojuegos: “En la lucha contra el lavado de dinero, es fundamental contar con la colaboración y el compromiso de las empresas del sector”

El 13 y 14 de septiembre se realizará la octava edición del Congreso LAFT América, el congreso internacional antilavado organizado por la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos).

En el Hotel Grand Hyatt, Bogotá, Colombia, se encontrarán para discutir medidas contra el lavado de dinero todo tipo de profesionales encargados de la prevención y administración del riesgo. En una charla exclusiva con Yogonet, Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, adelanta los detalles de este importante evento.

¿Qué expectativas tiene para esta edición de LAFT América? ¿Habrá alguna diferencia respecto a las ediciones previas? ¿Habrá invitados especiales?

Para esta edición de LAFT AMÉRICA, nuestras expectativas son altas. Esperamos que el congreso reúna a expertos destacados en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de toda América Latina y más allá. Nuestro objetivo principal es fomentar el intercambio de conocimientos, mejores prácticas y soluciones innovadoras para abordar estos desafíos en la región. Cada edición busca superar a las anteriores en términos de calidad y relevancia.

En esta ocasión, nos hemos esforzado por asegurar una selección diversa de conferencistas y paneles de discusión, abarcando una amplia gama de temas relacionados con el lavado de dinero y el crimen financiero en la industria no solo del juego, sino de los sectores real y financiero. Además, hemos buscado integrar tecnologías emergentes y enfoques innovadores en las sesiones, para mantenernos a la vanguardia de las tendencias actuales en la lucha contra estos delitos.

Este año hemos invitado a destacados expertos y líderes en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Algunos de nuestros invitados especiales incluyen a Alexander Márquez, Attaché for South América and de Caribbean, Office of Foreign Assets Control (OFAC), U.S. Department of the Treasury, así como a Jorge Francisco Marroquín, Intendente de Verificación Especial (Guatemala). También contamos con la participación de representantes de reconocidas empresas de consultoría, reguladores internacionales y expertos en tecnologías financieras.

La cumbre hace foco en el combate contra el lavado de dinero, ¿qué peligros representa este delito para la industria del juego?

El lavado de dinero representa una amenaza significativa para la industria del juego. Los delincuentes pueden utilizar los casinos y otros establecimientos de juegos de azar para "limpiar" el dinero ilícito, dificultando su rastreo y permitiendo que ingresen al sistema financiero legítimo. Esto puede socavar la integridad del sector del juego, generar riesgos legales y regulatorios, y erosionar la confianza en la industria.

Sin embargo, desde hace más de 10 años nuestra industria se ha articulado efectivamente con el Gobierno Nacional y entidades internacionales para prevenir y administrar el riesgo con importantes logros como la IV Ronda de Evaluación Mutua realizada al país y en la cual el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), destacando nuestro sector como uno de los de mayor comprensión del tema, además que en las recientes Evaluaciones Nacionales del Riesgo, que cada 3 años realiza el Gobierno Nacional e importantes universidades del país, tuvimos una transición importante en la calificación, pasando de riesgo medio a riesgo bajo.

Esta industria se ha convertido en una de las más destacadas dentro del sector real de la economía, gracias a la gestión desarrollada por las empresas en sus departamentos de “compliance”, a la permanente capacitación con entidades nacionales e internacionales y al relacionamiento con el Estado que ha conllevado a una actividad continuada en materia de evaluación de riesgo. En nuestro gremio se ha avanzado de manera muy significativa en el relacionamiento con el sector financiero y asegurador,  producto del esfuerzo que se ha hecho en esta materia.

¿Qué apoyo o medidas conjuntas encuentra en las empresas del sector para combatir este flagelo?

En la lucha contra el lavado de dinero, es fundamental contar con la colaboración y el compromiso de las empresas del sector del juego. Muchas empresas están implementando medidas sólidas de cumplimiento y cooperando activamente con las autoridades para prevenir y detectar transacciones sospechosas.

Además, se están adoptando tecnologías avanzadas, como sistemas de monitoreo y análisis de datos, para fortalecer los controles y mejorar la identificación de actividades ilícitas. Existen asociaciones y organismos internacionales que también brindan orientación y apoyo a las empresas del sector para combatir eficazmente el lavado de dinero.

¿Cuáles son los principales desafíos que tienen los empresarios del juego frente a esta problemática?

Los empresarios del juego enfrentan varios desafíos en la lucha contra el lavado de dinero. Algunos de los principales desafíos incluyen:
a) Cumplimiento normativo: Las empresas deben mantenerse actualizadas con las regulaciones y leyes vigentes, implementar programas de cumplimiento efectivos y garantizar la capacitación continua de su personal.
b) Detección y monitoreo: Es crucial contar con sistemas de monitoreo y análisis de transacciones que sean capaces de identificar patrones y comportamientos sospechosos, así como de alertar sobre actividades potenciales de lavado de dinero.
c) Colaboración con autoridades: Es necesario establecer canales de comunicación efectivos con las autoridades pertinentes y cooperar en investigaciones y reportes de transacciones sospechosas.
d) Tecnología y adaptación: La industria del juego debe estar a la vanguardia de las tecnologías emergentes para prevenir y detectar actividades ilícitas. Esto implica la adopción de soluciones de inteligencia artificial, análisis de datos y verificación de identidad.
e) Concientización y educación: Es esencial promover la conciencia sobre el lavado de dinero y capacitar a los empleados en la identificación y prevención de actividades sospechosas.

Estos son solo algunos de los desafíos clave que los empresarios del juego enfrentan en su lucha contra el lavado de dinero. Es fundamental abordarlos de manera proactiva y buscar constantemente formas de fortalecer las medidas de prevención y detección en toda la industria.

Saliendo un poco de la próxima LAFT, ¿cuáles son las expectativas que tiene para el sector del juego colombiano para este año?

En general, se espera que el sector del juego en Colombia continúe creciendo y evolucionando durante este año. Algunas expectativas para el sector son las siguientes:
Mayor regulación: Se espera que las autoridades colombianas continúen fortaleciendo la regulación en el sector del juego. Esto puede incluir la implementación de nuevas normativas para garantizar la transparencia, la protección al empresario y prevenir el lavado de dinero. Además, de implementar las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo relativas a juegos.
Innovación tecnológica: Se espera que el sector del juego en Colombia siga adoptando nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del jugador. Esto puede incluir avances en los juegos en línea, el uso de aplicaciones móviles, la realidad virtual y la realidad aumentada, entre otros.
Responsabilidad social: La promoción del juego responsable y la protección de los jugadores son aspectos fundamentales para el sector del juego en Colombia. Se espera que las empresas continúen implementando medidas de responsabilidad social, como programas de vivienda, educación, planes de carrera para los empleados y apoyo a las comunidades vulnerables de cada región.
Colaboración con el gobierno: Se espera que Asojuegos y otras asociaciones del sector trabajen de cerca con el gobierno y las autoridades reguladoras para fomentar un entorno de juego seguro y transparente. La colaboración entre los actores involucrados es clave para impulsar el crecimiento sostenible de la industria.

Desde su posición institucional, ¿qué apreciación puede hacer del avance de la regulación del juego en la región? ¿Qué efectos podrá tener a corto plazo en la industria?

La apreciación del avance de la regulación del juego en la región puede variar dependiendo de los países específicos y sus enfoques regulatorios. En general, una regulación más estricta puede ofrecer beneficios, como protección al consumidor y prevención de actividades ilegales, así como la generación de ingresos fiscales para los gobiernos.

Sin embargo, también puede resultar en desafíos para la industria del juego, como requisitos adicionales de licencias, restricciones publicitarias y mayores costos operativos. En el caso concreto de Colombia, esperamos que con la llegada del doctor Marco Emilio Hincapié logremos aunar esfuerzos en la consolidación de la Política Nacional de Juego Responsable, un trabajo estratégico y de largo aliento para combatir el juego ilegal y estímulos para los empresarios en pro de aumentar los recursos para la salud de los colombianos.