Cornazar brinda detalles del próximo Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento de Colombia

Organizado por la Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Cornazar) y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Juegos Localizados y Novedosos (Asojul), los días 9 y 10 de agosto tendrá lugar el Séptimo Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento de Colombia. El evento se realizará en el hotel Four Points by Sheraton de Medellín.

Según Cornazar, se trata de un evento de capacitación y punto de encuentro clave que se realiza de manera anual con el objetivo de reunir a los oficiales de cumplimiento del sector de juego de azar para reforzar sus conocimientos acerca de la verificación y la aplicación de la normatividad inherente a la prevención del riesgo LA/FT/FPADM, al cual está expuesta la actividad del juego a diario.

El evento, que será certificado, incluirá tres paneles, nueve conferencias y dos talleres y una agenda académica de gran interés sobre el rol de los oficinales de cumplimiento con el fin de promover una cultura encaminada a las buenas prácticas conforme a las directrices establecidas en el sector.

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Capacítate en la implementación de modelos de cumplimiento que llevan al sector de los juegos de suerte y azar en #Colombia a mejorar las políticas y procedimiento en pro de la legalidad, la transparencia y el cumplimiento pic.twitter.com/UYkRSBa53k

— Cornazar (@Cornazar2) July 25, 2023

Las capacitaciones estarán dirigidas a la implementación de modelos de cumplimiento que lleven al sector de los juegos de suerte y azar en Colombia a “mejorar las políticas y procedimientos en pro de la legalidad, la transparencia y el cumplimiento”, detallaron desde Cornazar.

El encuentro contará con la participación de representantes del ente regulador Coljuegos, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Zitro, Novomatic, IGT, Luckia, AML Protektor, Risks International, Compliance, Bingocasinos.co y GN Seguros serán patrocinadores del evento.

Los panales, conferencias y talleres ofrecerán las siguientes temáticas:

Taller: SIREL 3.0

Guía para la adopción de un sistema de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

Papel y responsabilidades del oficial de cumplimiento en la industria financiera

Los errores frecuentes en cumplimiento y cómo la tecnología nos ayuda a solucionarlo

Panel: Cultura de cumplimiento desde la labor estratégica del oficial de cumplimiento

❗️Estamos a tan solo 10 días de cerrar inscripciones para el Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento del Sector de Juegos de Suerte y Azar

🗓 9 y 10 de agosto, Medellín.

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— Cornazar (@Cornazar2) July 21, 2023

Panel: Tipologías de riesgo en el sector

Taller: Identificación, análisis y construcción de tipologías de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en el sector de juegos de suerte y azar en el marco de enfoque basado en riesgos.

Conversatorio: Responsabilidad penal de los oficiales de cumplimiento de los juegos de suerte y azar

Resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR)

Inteligencia Artificial en la debida diligencia e identificación del beneficiario final

Lanzamiento diplomado

Panel: Experiencias del sector de juegos de suerte y azar

Lanzamiento diplomado: “Instrumentos y mecanismos efectivos contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo”