Argentina: ALEA organiza un Seminario de Prevención de Lavado de Activos en la provincia de Chubut

La Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) anunció que desarrollará junto al Instituto de Asistencia Social de Chubut un Seminario de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

El encuentro tendrá lugar los días 7 y 8 de septiembre en el Salón Blanco del Hotel Tehuelche, en la ciudad de Esquel bajo el título “Reforma normativa, evaluación mutua y desafíos del sector de juegos de azar”.

Durante dos jornadas, las autoridades de las loterías de Argentina, los representantes de los organismos y empresas miembros de ALEA, las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) junto a expertos invitados compartirán un panorama completo sobre las temáticas elegidas:

• Evaluación mutua de GAFI 2023-2024 (UIF/GAFILAT) y la participación y colaboración del sector (ALEA-UCPLA/UIF).
• Reforma normativa para el sector de juegos de azar (ALEA UCPLA – UIF).
• Regulación de juego en línea – Experiencia en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Hoja de ruta ALEA (ALEA -UCPLA).
• Experiencia de operadores de juego en línea en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Enfoque basado en riesgo.

Desde la organización, detallaron que el cierre de inscripciones es el jueves 31 de agosto y aclararon que los Miembros Regulares de la Asociación cuentan con un beneficio en el costo de inscripción: por cada inscripto por organismo, una inscripción es sin cargo.

Por otro lado, informaron que los participantes del Seminario contarán con traslados desde el Aeropuerto de Bariloche para arribos y regresos. Además, luego del cierre del seminario el viernes 8, Lotería del Chubut invitará a un paseo para conocer “el espectacular entorno y naturaleza del sur argentino”.

En el mes de junio, ALEA firmó un acuerdo con la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingo y Anexos (CASCBA), para trabajar conjuntamente en estrategias que permitan combatir la oferta de juego ilegal en la Argentina.  A partir del convenio, los 24 organismos reguladores del país pertenecientes a la asociación se comprometen a llevar adelante acciones, en colaboración con CASCBA, que garanticen una oferta de juego legal, transparente, responsable y seguro.