La UIF se reunió con representantes del sector en Salta para abordar las actualizaciones normativas sobre LAFT

Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina visitaron la Agencia Regional Norte en la ciudad de Salta para reunirse con representantes del sector de juegos de azar, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y del Colegio de Escribanos, en el marco del proceso de las actualizaciones normativas que viene impulsando el organismo.

El jefe de Gabinete, Nicolás Vergara y la directora de Coordinación de Agencias Regionales, Delfina Cabral y Vedia, junto al coordinador de la Agencia Regional Norte, Oscar Pedro Guillén, abordaron los principales lineamientos para la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

Por un lado, se analizaron las incorporaciones establecidas en la Resolución UIF N° 194/2023 que, después de 12 años, adecúa los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de LA/FT por las personas humanas o jurídicas que como actividad exploten juegos de azar.

La normativa UIF, publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre, en vigencia a partir del 1 de diciembre, introduce el concepto de juego no presencial, el enfoque basado en riesgo, y añade nuevas políticas, procedimientos y controles que deben llevar a cabo los sujetos obligados, entre ellas, la realización de una debida diligencia continuada de los clientes.

Además, detallaron desde la UIF, establece la obligación de efectuar Reportes Sistemáticos Anuales, además de los Reportes Sistemáticos Mensuales, e incorpora señales de alerta orientativas que deberán ser contempladas por los Sujetos Obligados a fin de determinar si corresponde efectuar un Reporte de Operación Sospechosa.

Desde el organismo informaron que los lineamientos de cumplimiento mínimo serán incorporados en la nueva regulación específica del sector de escribanos públicos y contadores, próxima a emitirse, en base a los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “El intercambio y aporte con estos sectores son clave para arribar a un nuevo marco normativo consensuado”, señalaron desde el ente gubernamental a través de un comunicado oficial.

En los encuentros desarrollados en la capital de Salta se destacó además la importancia de la aprobación de la propuesta de Reforma del Sistema Preventivo Nacional, proyecto de Ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y se compartieron los desafíos a enfrentar en el contexto de la 4° Ronda de la Evaluación Mutua del GAFI/GAFILAT.

“Las actividades desarrolladas fortalecen el rol federal de la UIF y materializan en acciones concretas el trabajo de prevención y represión de los delitos de lavado de activos y la financiación del terrorismo en los distritos que abarca la delegación en las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy”, destacaron desde el organismo.