La Autoridad del Juego de Malta colaboró con la Unidad de Inteligencia Financiera en una revisión temática del sector del juego remoto

La Autoridad del Juego de Malta (MGA) anunció que colaboró exitosamente con la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU, por sus siglas en inglés) para realizar una revisión temática del sector del juego remoto.

Esta estrategia conjunta fue planteada con el objetivo de evaluar los conocimientos de los operadores de juego sobre asuntos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT).

The Financial Intelligence Analysis Unit & the MGA have completed a thematic review of the remote gaming sector. Objectives include identifying areas for improvement, facilitating regulatory outreach & providing targeted education to the sector. Read more: https://t.co/JUHXJNP4E0 pic.twitter.com/X2vrPeDWKX

— MaltaGamingAuthority (@MaltaGamingAuth) March 18, 2024

La revisión, que consistió en 23 exámenes de cumplimiento, se centró específicamente en los Responsables de Información sobre Blanqueo de Capitales (MLRO) de los operadores de juego a distancia, así como en los empleados que participan en la función de cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

“Los empleados desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar que los controles se aplican eficazmente para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, al tiempo que se mantiene el cumplimiento de las obligaciones en materia de AML/CFT”, destacaron desde la MGA.

Según detallaron, el principal objetivo de este ejercicio era identificar áreas de mejora, facilitar la divulgación normativa y proporcionar formación específica al sector sobre cómo mejorar sus prácticas en áreas concretas de interés.

En general, los entrevistados mostraron “una sólida comprensión” de los principios clave de AML/CFT, incluida la finalidad del Reglamento sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PMLFTR), los conceptos de alto nivel del enfoque basado en el riesgo, las obligaciones de externalización, la supervisión continua, los plazos para la presentación de notificaciones de sospechas y las obligaciones de formación relacionadas con AML/CFT, detallaron desde el organismo regulador.

La revisión temática también identificó áreas de mejora en relación con los conocimientos sobre las medidas administrativas aplicables en virtud de la normativa PMLFTR. En ese sentido, desde la MGA señalaron que, aunque los entrevistados fueron capaces de detallar los conceptos de alto nivel del enfoque basado en el riesgo, había margen de mejora en lo que respecta a su conocimiento de los riesgos inherentes y residuales a los que se enfrentan sus respectivas empresas.

“Se insta a los operadores de juegos de azar a priorizar la formación continua para garantizar que sus MLRO y empleados pertinentes se mantengan actualizados sobre la evolución de las obligaciones AML/CFT, los riesgos relevantes y las operaciones, actividades y controles de sus empresas”, precisaron a través de un comunicado conjunto e invitaron a los MLRO y empleados pertinentes a familiarizarse con los resultados y conclusiones clave de la revisión, y a tomar medidas para incorporar las mejoras necesarias.