Argentina: Procesan a una organización criminal dedicada al juego online ilegal y disponen embargos millonarios

El Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata ordenó el procesamiento de nueve personas acusadas de conformar una organización criminal que habría administrado y operado juegos de azar online sin la autorización del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de Buenos Aires, ente regulador de dicha jurisdicción argentina.

Según detallaron, la banda también está imputada por “la comercialización de elementos electrónicos y teléfonos de alta gama ingresados de contrabando” y, además, “la puesta en circulación del dinero proveniente de las actividades ilícitas”. El juzgado dispuso embargos de entre ARS 100 millones y ARS 10.000 millones.

A partir de ello, precisaron que dos de los imputados fueron procesados por el delito de lavado de activos y que otros dos están acusados del delito de administración y explotación de juegos de azar, sin la debida autorización que debe brindar el órgano regulador.

Asimismo, informaron sobre el el decomiso anticipado de los fondos de la cuenta exchange vinculada al principal acusado por una suma total de 28.589,26 USDT, a los fines de garantizar la eventual reparación patrimonial y recupero del dinero ilícito.

Sobre el modus operando de la banda, explicaron que además de la importación, ofrecimiento y venta al público de aparatos de tecnología y teléfonos celulares de alta gama, en infracción al Código Aduanero, los activos ilícitos provendrían también del juego clandestino online.

✔️ Contrabando, juegos de azar ilegales y lavado de dinero. Procesan y embargan en Mar del Plata a nueve personas por hasta 10 mil millones de pesos y ordenan el decomiso anticipado de criptoactivos https://t.co/w5DjT8MZKZ

— Fiscales (@FiscalesGobAr) June 6, 2024

“El principal acusado de la organización —que permanece prófugo— junto a dos hijos —uno de ellos también en rebeldía—, y una persona más están imputados por haber administrado y/o gestionado una página web de juegos de azar sin autorización para ello, mediante la utilización fraudulenta de la marca de una casa de apuestas reconocida públicamente, que incluye apuestas deportivas”, explicaron.

“De acuerdo con los elementos relevados en la investigación, al menos desde el 1 de octubre pasado gestionaban perfiles de Facebook e Instagram, donde se promocionaba el emprendimiento ilegal para captar apostadores”, añadieron.

Ante ese escenario, el juez a cargo del caso, Santiago Inchausti, destacó en la resolución “la creciente preocupación social frente a la proliferación del juego ilegal online, principalmente entre las personas menores de edad, lo que ha llevado a distintos actores sociales a adoptar medidas sobre este fenómeno”.

En cuanto a los delitos precedentes, el magistrado consideró tanto la asociación ilícita como aquellos cometidos por la organización —comercialización de productos de contrabando, apuestas mediante casinos ilegales online—, además de la intermediación financiera no autorizada, delitos tributarios e infracciones cambiarias.