ALEA abre las preinscripciones para la diplomatura sobre lavado de activos y financiación del terrorismo en los juegos de azar

La Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) anunció la apertura de las preinscripciones para la “Diplomatura en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Aplicada al Sector de Juegos de Azar”, cuya cursada se iniciará el próximo 27 de agosto y se extenderá hasta diciembre del 2024.

En un comunicado, señalaron que la diplomatura se ofrece en conjunto con la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asociación, y que se ha articulado con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Argentina.

“Tomando como base la actual oferta académica de dicha facultad, se ha adaptado a las necesidades específicas del sector de juegos de azar en la materia”, añadieron.

Asimismo, detallaron que las clases “serán sincrónicas los días martes y jueves de 18:00 h. a 21:00 h., utilizando la herramienta de videoconferencias Teams de la facultad o por el sistema Zoom que provea cada profesor o expositor en cada caso”.

“ALEA realizará el registro inicial de los interesados y posteriormente, la UBA finalizará el proceso de inscripción definitiva. El costo total de la Diplomatura establecido por la UBA, será de ARS 350.000, que serán abonados por cada interesado según el procedimiento establecido por dicha Alta Casa de Estudios”, precisaron.

Al finalizar la cursada, se otorgará un certificado de la diplomatura “en formato digital con logo de la Universidad, la Facultad de Ciencias Económicas y de ALEA”. Para acceder al registro de preinscripción, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace.

En tanto, indicaron que la diplomatura “está dirigida especialmente a miembros, funcionarios, profesionales y todas aquellas personas vinculadas a ALEA o interesadas en la temática”. Agregaron que el programa “también está abierto a ciudadanos de Argentina y de otros países de la región que deseen adquirir o actualizar conocimientos sobre el tema”.

Objetivos de la cursada

Desde ALEA destacaron que “esta propuesta innovadora responde a una demanda de profesionalización continua y necesaria para el sector, en cumplimiento de la normativa vigente en Argentina establecida por la Unidad de Información Financiera (UIF)”.

A su vez, refirieron que la cursada tiene los siguientes objetivos principales:

• Identificar el alcance internacional del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
• Evaluar el estado actual del sistema de prevención en la República Argentina, focalizando en el sector de juegos de azar.
• Conocer a los actores globales, regionales y locales involucrados en la prevención de estos delitos aplicados a la gestión y fiscalización de juegos de azar, tanto presenciales como en línea.
• Identificar, describir y analizar los principales riesgos asociados a la gestión y control de juegos de azar, respecto al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
• Actualizar conocimientos sobre normativas existentes, evaluando fortalezas y debilidades, además de identificar oportunidades de mejora.
• Proporcionar herramientas y metodologías necesarias para diseñar, implementar y evaluar procesos efectivos de prevención en la gestión de juegos de azar.
• Explorar nuevas tendencias tecnológicas que faciliten procesos preventivos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo.

Módulos de estudio

Además, refirieron que la cursada poseerá los siguientes módulos de estudio: 

1. Estándares Internacionales. Evaluaciones mutuas con foco en el Sector de Juegos de Azar.
2. El Sistema Vigente en la República Argentina. Unidad de Información Financiera (UIF).
3. Legislación Penal. Investigación del Delito de Lavado de Activos. Recupero de Activos.
4. Sujetos obligados. Las obligaciones de los sujetos obligados y su rol en el sistema preventivo de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
5. Juegos de azar marco normativo, alcance, definiciones y cumplimiento.
6. Gestión de riesgos metodología de evaluación, informe técnico autoevaluación.
7. Debida diligencia tipos/niveles, cliente presencial y no presencial, segmentación de clientes.
8. Juego en línea regulación e implementación, experiencias nacionales e internacionales.
9. Juego ilegal tipo penal, combate.
10. Monitoreo transaccional, análisis y Reportes (ROS,FT) regímenes informativos (RSM, RSA) Tipologías.
11. Régimen Supervisión, Sanciones Régimen Penal- Administrativo.
12. Criptoactivos y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
13. El Contador Público como auditor de entidades que desarrollen juegos de azar. Revisor Externo Independiente.

Plana docente

Por último, desde ALEA informaron que “el plantel de docentes se integra por expertos y profesionales, tanto de la UBA como de ALEA”, y que también habrá invitados nacionales e internacionales.

La coordinación estará a cargo de Norma Alicia Cristóbal (FCE UBA) y Carolina Galtieri (ALEA) y el cuerpo docente estará integrado, entre otros, por Óscar Fernández, Zenón Biagosch, María José Pittet, María Eugenia Marano y Maximiliano Montani.