La SCJ realizó una capacitación sobre el fortalecimiento de los sistemas preventivos de lavado de activos en los casinos

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile realizó una capacitación sobre la implementación y fortalecimiento de los sistemas de prevención del delito de lavado de activo y de combate al financiamiento del terrorismo, dirigido a las gerencias y oficiales de cumplimiento de las sociedades operadoras y concesionarias municipales de casinos.

En un comunicado, señalaron que la jornada de capacitación fue llevada a cabo en colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y “dando cumplimiento a las exigencias previstas en la normativa vigente”.

Durante la actividad, en la que expusieron funcionarios de la SCJ y de la UAF, se presentaron los resultados de la última evaluación mutua realizada a Chile por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la que concluyó que los casinos presentan “un nivel de comprensión alto de sus riesgos e implementan medidas adecuadas de control”.

Cabe recordar que, de acuerdo a la ley vigente, los casinos de juego “son sujetos obligados que deben reportar confidencial y oportunamente las operaciones sospechosas (ROS) que detecten en el ejercicio de su actividad, designar un oficial de cumplimiento encargado de relacionarse con dicho organismo e implementar procedimientos de prevención y detección del LA/FT, entre otras obligaciones”.

Vivien Villagrán y Carlos Pavez

En ese contexto, la capacitación abordó también temas vinculados a la debida diligencia y conocimiento del cliente, señales de alerta y personas expuestas políticamente; y se revisaron los principales hallazgos/incumplimientos de las obligaciones establecidas en la circular conjunta entre ambos organismos.

También “se reforzó la importancia del envío de ROS de calidad, lo cual supone un trabajo previo de análisis de la información con la que cuentan los casinos de juego respecto de sus clientes”.

A partir de ello, la Superintendenta de Casinos de Juego, Vivien Villagrán, valoró esta instancia y destacó “la relevancia que esta temática tiene a nivel país, y que justifica la necesidad del actuar coordinado y colaborativo entre el sector público y la industria de casinos de juego respecto a la amenaza que significa la proliferación de casos de lavado de activo o incluso de financiamiento de conductas calificadas de terroristas por la ley”.

Por su parte, el titular de la UAF, Carlos Pavez, relevó el trabajo coordinado de su institución y la SCJ, “no sólo en diversas mesas de trabajo sino también a través de la realización de supervisiones conjuntas”.

Por último, el funcionario agradeció el desarrollo de las supervisiones, “que permiten explorar espacios de mejora en materia de fiscalización y procesos sancionatorios, intercambiar buenas prácticas o elevar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas de LA/FT que los casinos de juego deben enviar a ese servicio”.