La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires brindó una capacitación en Neuquén sobre prevención de lavado de activos

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) brindó una capacitación sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en la sede del Instituto de Juegos de Azar de la provincia de Neuquén (IJAN). 

Las jornadas se realizaron en julio y hacen parte del compromiso de los dos organismos por mantener un entorno de juego seguro y transparente, protegiendo a las partes involucradas de actividades ilícitas y cuidado al público apostador.

Estuvieron a cargo de las capacitaciones Carolina Galtieri, Mariela Piñeyro y Pablo Rouvier, en representación de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de LOTBA.

La iniciativa fue dirigida a agentes oficiales, personal de casinos e integrantes del IJAN en cumplimiento con lo estipulado en la Resolución 194/2023, y abordó un análisis del estado actual y los desafíos específicos del sector, como así también estrategias para evaluar y mitigar riesgos de manera proactiva. 

Por otra parte, se debatió lo relacionado con el marco legal aplicable -vinculado al conocimiento de las leyes y regulaciones vigentes que rigen la prevención de estos delitos- y los procedimientos para la verificación de identidad en entornos físicos y virtuales y el deber de colaboración de agencias oficiales para fortalecer la prevención.

Desde la la Lotería de la Ciudad recordaron que la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo “es una prioridad global que exige la colaboración de todos los sectores económicos, especialmente aquellos susceptibles de ser utilizados con fines ilícitos”.