MGM Resorts pagará una multa de USD 8,5 millones por infracciones contra el blanqueo de capitales

MGM Resorts International acordó pagar una multa de USD 8,5 millones para resolver las acusaciones presentadas por los reguladores de Nevada. Según estas denuncias, la empresa no señaló actividades de juego sospechosas vinculadas a dos casas de apuestas ilegales en dos de los casinos de MGM en el Strip de Las Vegas. 

El acuerdo, revelado en una denuncia de 10 cargos presentada el 17 de abril por la Junta de Control del Juego de Nevada (NGCB), se deriva de violaciones contra el lavado de dinero (AML) en el MGM Grand y el Cosmopolitan entre 2015 y 2018.

El núcleo de la denuncia son dos figuras ahora bien conocidas por las autoridades federales: Wayne Nix, un exjugador de béisbol de ligas menores, y Mathew Bowyer, un corredor de apuestas de alto riesgo. Ambos se han declarado culpables de gestionar empresas de apuestas ilegales y están a la espera de que se dicte sentencia en casos federales distintos. 

Los reguladores alegaron que los ejecutivos de MGM, incluido el entonces presidente de MGM Grand, Scott Sibella, permitieron a sabiendas que ambos apostaran en sus propiedades utilizando fondos ilícitos, gran parte de los cuales se entregaban al parecer en bolsas de lona o sacos de papel llenos de billetes de alta denominación.

Scott Sibella, expresidente de MGM Grand 

Sibella fue condenado el año pasado a un año de libertad condicional tras declararse culpable de infringir la normativa federal contra el blanqueo de capitales. La sentencia, dictada por la juez de distrito Dolly Gee, también incluye una multa de USD 9.500 y una cuota especial de USD 100. Su licencia estatal de juego fue revocada durante al menos cinco años el pasado diciembre.

"La compañía ha hecho inversiones sustanciales para construir uno de los programas contra el lavado de dinero más fuertes de la industria", expresó MGM en un comunicado, añadiendo que "cooperó plenamente con la Junta de Control de Juego de Nevada para resolver este asunto". La empresa también se comprometió a tomar nuevas medidas para mejorar las salvaguardias y la rendición de cuentas en todos sus casinos.

Aunque la NGCB llevó a cabo gran parte de la investigación, será la Comisión del Juego de Nevada (NGC) la que tome la decisión final sobre el acuerdo en su reunión del 24 de abril. Si se aprueba, será la cuarta mayor multa jamás impuesta por los reguladores del Estado.

Más detalles de la denuncia

Por un lado, se acusa a MGM de operar de forma inadecuada al conceder privilegios a conocidos corredores de apuestas ilegales, como estancias gratuitas en hoteles, comidas y otras ventajas diseñadas para que siguieran jugando. 

En el caso de Nix, las acusaciones abarcan ocho de los diez cargos presentados, incluidas las afirmaciones de que Sibella y dos anfitriones del casino siguieron ofreciéndole un trato VIP incluso después de ser alertados de sus actividades por el jugador de apuestas altas R.J. Cipriani.

El caso de Bowyer se hace eco de preocupaciones similares. El personal de MGM señaló su conducta internamente ya en 2015, y en 2018, tres empleados recibieron un correo electrónico advirtiendo que era "un corredor de apuestas ilegal". De acuerdo a la denuncia, no se tomó ninguna medida, y a Bowyer se le permitió seguir apostando más de 300 veces en cuatro años. 

Uno de sus clientes más infames fue Ippei Mizuhara, antiguo intérprete de la estrella de la MLB Shohei Ohtani, condenado en febrero a casi cinco años de cárcel por malversar USD 17 millones para financiar sus apuestas con Bowyer.

El escándalo ha salpicado más allá de MGM. Resorts World Las Vegas, donde Sibella fue más tarde presidente, pagó recientemente una multa de USD 10,5 millones tras ser relacionado también con Bowyer.