La EGBA organiza un webinar para prevenir el lavado de dinero en el sector del juego online

La Asociación Europea del Juegos y Apuestas (EGBA, según sus siglas en inglés) anunció que organizará un webinar el próximo 26 de abril para prevenir el lavado de dinero e impulsar directrices y mejores prácticas para el sector de los juegos de azar online en Europa.

Con escándalos de lavado de dinero de alto perfil que acapararon los titulares de los medios de comunicación de toda Europa en los últimos años, la UE ha respondido con una revisión a gran escala de su marco regulatorio para reforzar la implementación de sus reglas por parte de los estados miembros.

Paralelamente a esto, los estados miembros también intensifican sus esfuerzos y la supervisión de todas las entidades comprometidas, incluidos los operadores de juegos de azar online, para garantizar que cumplan con los niveles más altos de conformidad sobre anti-lavado de dinero y, de esta forma, evitar que el producto del delito se blanquee a través de sus operaciones.

Para ayudar a los operadores a superar estos desafíos, la EGBA publicó recientemente un conjunto de directivas contra el lavado de dinero. Las normas brindan consejos prácticos sobre cómo los operadores de juego online deben manejar problemas como las evaluaciones de riesgos comerciales y de clientes, los procedimientos de diligencia del cliente, los informes de transacciones sospechosas, el mantenimiento de registros, los pagos criptográficos y otras áreas cruciales que requieren un estricto cumplimiento para prevenir el lavado de dinero.

En el webinar del 26 de abril, la EGBA hablará de estas nuevas directrices y mejores prácticas. Algunos de los temas a abordar son:

• Los desafíos y soluciones que los operadores de juegos de azar online deben trabajar en relación con el cumplimiento: ¿cómo pueden ayudar las nuevas normas de la EGBA en la lucha contra el lavado de dinero?
• Responsabilidad de la industria y su rol: ¿cómo pueden los operadores de juegos de azar online mostrar su compromiso con la lucha contra el lavado de dinero?
• Desarrollos en autorregulación y regulación: ¿cómo pueden trabajar juntos todos los actores en la lucha contra el lavado de dinero?
• Las preocupaciones sobre la eliminación de riesgos de los bancos y otras partes interesadas: ¿cómo pueden abordarlas los operadores de juegos de azar online en el contexto de un enfoque basado en riesgos?

Los oradores confirmados hasta el momento son: Adriana Minović, directora de Cumplimiento y DPO, Betsson Group; y Ekaterina Hartmann, directora de Asuntos Legales y Regulatorios, EGBA.